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NPO法人マドレボニータ 第7回通常総会について


正会員のみなさまへ

おかげさまで、NPO法人マドレボニータは7年目の決算を終えることができました。
つきましては「第7回通常総会」を下記の通り開催いたします。
正会員の皆さまは、総会での議決権をお持ちです。 「ご出席」、または「委任」、「書面表決」にて、決議事項の表決にご参加をお願いいたします。総会は、委任状等を含め正会員の過半数の出席にて成立となります。


<第7回通常総会・開催概要>


【日時】 2014年 12月16日(火)14:00~
 14:00-15:00 総会(議題についての説明、質疑応答、決議)
 15:00-16:00 意見交換会(ワールドカフェ)
 16:00-16:30 フリー交流

 総会後は、マドレボニータの今後の活動や会員の皆さまの参画について、
 意見交換会や、フリー交流会を予定しております。
 ※生後90日以内(2014年9月17日以降生まれ)のお子さまは同伴いただけます。
  生後91日以降(2014年9月16日以前生まれ)のお子さまは、信頼できる方にお預けの上、
  単身でご参加いただくようお願い申し上げます。
 ※当日参加予定の会員さまで、自主的に同施設内での保育準備をされる方がいらっしゃいます。
  一緒に利用を希望される方は、12/10(水)までにご連絡ください。(連絡先は総会ご案内メールに記載しています)

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【会場】 高井戸地域区民センター・第1集会室
 東京都杉並区高井戸東3-7-5 ※地図はこちら 
 交通:京王井の頭線「高井戸」駅より徒歩3分

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【議題】
 〔第1号議案] 平成25年度事業報告および会計報告、監査報告

 ・平成25年度事業報告書(pdf)
 ・平成25年度活動計算書(pdf)
 ・平成25年度貸借対照表(pdf)
 ・平成25年度財産目録(pdf)
 ・平成25年度監査報告書(pdf)

 〔第2号議案〕 平成26年度事業計画案および予算案
 ・平成26年度事業計画書(pdf)
 ・平成26年度活動予算書(pdf)

 〔第3号議案〕 定款の変更について
 下記の内容にて、定款の変更を提案いたします。
 なお、現在の定款はこちらのページからご覧いただけます。

 ≪変更内容≫ 
 1.役員の「定数」を変更
  ※団体運営における視点の多様化を図るべく、理事の定数を「5人以内」から「10人以内」に変更します。
  ─────────────────────
  第3章 役 員
  (種別及び定数)
  第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 3人以上10人以内
  (2) 監事 1人以上2人以内
  ─────────────────────

 2.事業計画及び収支予算並びにその変更の承認を 「総会」から「理事会」へ変更
   また、NPO法人会計基準の採用による会計用語の変更を、定款表記にも反映
  ※事業年度途中に新規事業の開始や助成金が決まる機会が増えてきたため、
   より機動的に決定が行えるよう、理事会の議決事項に変更します。
   また、NPO法改正に伴い用語が変更されたため、そちらに合わせて以下のとおり変更いたします。
   ・「収支予算」→「予算」
   ・「収支決算」→「決算」
   ・「収入」→「収益」
   ・「支出」→「費用」
   ・「収支計算書」→「活動計算書」
  ─────────────────────
  第4章 会 議
  (総会の権能)
  第22条 総会は、以下の事項について議決する。
  (4)事業計画及び収支予算並びにその変更  ←※こちらを削除します
  (5)事業報告及び決算  ←※「収支決算」を「決算」に変更
  ─────────────────────
  第6章 会 計
  (事業計画及び予算)
  第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、
  理事会の議決を経なければならない  ←※「収支予算」を「予算」に変更
  ─────────────────────
  (暫定予算)
  第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
  理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用
  講じることができる。
  2 前項の収益費用は 、新たに成立した予算の収益費用と みなす。 
   ←※「収入支出」を「収益費用」に変更
  ─────────────────────
  (予備費)
  第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。  
   ←※「支出」を「費用」に変更 
  ─────────────────────
  (予算の追加及び更生)
  第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、
  既定予算の追加または更生をすることができる。  ←※「総会」を「理事会」へ変更
  ─────────────────────
  (事業報告及び決算)
  第48条 この法人の事業報告書、活動計算書 、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
  書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ
  ならない。  
   ←※「収支計算書」を「活動計算書」に変更。計算書類3種の並び順を、重要度の順に並べ替え。
  ─────────────────────


 3.会費額の承認を 「総会」から「理事会」へ変更
  ※その他の会員の種別は理事会での決定事項のため、
   より機動的に決定が行えるよう、理事会の議決事項に変更します。
  ─────────────────────
  第2章 会員
  (入会金及び会費)
  第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    ←※「総会」を「理事会」へ変更
  ─────────────────────
  第4章 会 議
  (総会の権能)
  第22条 総会は、以下の事項について議決する。
  (7)入会金及び会費の額  ←こちらを削除します
  ─────────────────────


 4.総会の議長を 「理事の中から」を「正会員の中から」に変更
  ※委任できる人は正会員または議長としていますが、今後正会員ではない理事が入る
   可能性も含めて、議長を正会員から選ぶものとします。
  ─────────────────────
  (総会の議長)
  第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  ─────────────────────


 5.役員の伸長任期規定を追加
  ※事故・災害等、不測の事態によって、役員の任期満了日までに総会を開催できなかった場合に、
   役員不在の法人とならないよう、NPO法に基づいた伸長任期規定を定款にも追記します。
  ─────────────────────
  (任期等)
  第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、
     任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
   ←※2項として新たに追加。以下、項番号ずらす
  ─────────────────────

 〔第4号議案〕 役員の改選について
 任期満了に伴い、役員の改選を行います。
 新役員として、下記4名(理事3名、監事1名)を推薦します。
 ※理事はこれまでインストラクターが担ってきましたが、今後は更なる活動展開を見据え、
  多様性を求めていきたいと考えています。今回の改選では3名ですが、今後の増員のためにも、
  今年度から外部アドバイザーを招いての理事会開催を予定しております。
 ※新任の林は、正会員で「キタカン☆ボニータ」の発起人の一人でもあります。
  なお、吉田は新規プログラム開発及びマドレジャーナル編集、仲井は養成コースを担当しており、
  それぞれの役割により特化して力を注ぐために、理事を退任いたします。

 ≪理事≫
 ・吉岡マコ(再任)
 ・高橋葉子(再任)
 ・林 理恵(新任)
 ・吉田紫磨子(退任)
 ・仲井果菜子(退任)

 ≪監事≫
 ・永田恵美(再任)

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【出欠のご連絡 と「委任」「書面表決」について】
議案資料をご確認のうえ、以下の出欠確認フォームより、12月14日(日)までにお手続きください。

●「ご欠席」の場合:
出欠確認フォームにご記入の際に、必ず、
「委任する」 または 「書面表決にて議決権を行使する」 のいずれかをお選びください
なお、委任される場合、『代理人』は、『総会に出席できる、当法人の正会員』としてください。
代理人がいない場合は、『議長』をお選びください。

●「ご出席」の場合:
総会後に、意見交換会や交流会を予定しております。
ひとりひとり自己紹介するお時間が取れませんので、お名前・所属・プロフィールを掲載した名簿を作成したいとおもいます。出欠確認フォームに記入欄を設けましたので、ぜひご記入ください。


☆ ☆ ☆ <出欠確認フォームはこちら>☆ ☆ ☆


【お問い合せ】ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
 特定非営利活動(NPO)法人マドレボニータ info@madrebonita.com

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~昨年度の様子はこちらです~
【動画】